На Донбасі виявлено конвертаційний центр з оборотом в 50 млн грн

26 червня 2015, 16:51

Гроші відмивали в 2014-2015 роках

У Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Прокуратура Краматорська здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом діяльності фіктивних підприємств.

"25 червня в рамках проведення досудового розслідування прокуратура Краматорська і співробітники Служби безпеки України на підставі постанови слідчого судді Краматорського міського суду провели 10 обшуків у тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.

За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств, зазначають у прокуратурі.

За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовано (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 млн. грн.

Дані за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Досудове розслідування триває.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти