Міліція "накрила" конвертаційний центр з річним обігом понад 1 млрд. гривень

Співробітники МВС ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 1 млрд. гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Щоб приховати протиправну діяльність організатори злочинної групи використовували корупційні зв'язки із співробітниками Державної фіскальної служби України.

В ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено майже 4 млн. гривень необлікованої готівки. За рішенням суду на 155 рахунків "фіктивних" підприємств в 32 банківських установах накладено арешт", – йдеться в повідомленні.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"Департаментом протидії злочинності у сфері економіки спільно з Головним слідчим управлінням МВС України задокументовано протиправну діяльність злочинної групи, 7 учасників якої в період 2014-2015 років здійснювали злочинну діяльність, пов'язану з незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ, присвоєнням і розтратою бюджетних коштів, подальшою легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на території України.

У своїй діяльності зловмисники використовували підконтрольні підприємства, що здійснюють імпорт та оптово-роздрібну торгівлю імпортними товарами, а також спеціально створені "фіктивні" підприємства.

Щоб уникнути відповідальності і маскування своєї протиправної діяльності організатори злочинної групи використовували широке коло корупційних зв'язків з працівниками Державної фіскальної служби України. Крім цього, зловмисники реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб, яких вербували на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

За попередніми даними обсяг проведених незаконних фінансових операцій по рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, становить близько 1 млрд. гривень на рік.

На підставі матеріалів, отриманих в ході оперативної розробки, 06.12.2014 року Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Для припинення протиправної діяльності фігурантів, збору відповідної доказової бази, відшкодування завданих державі збитків, за постановами суду проведено 25 обшуків в офісних та складських приміщеннях, транспортних засобах фігурантів, місцях їх проживання на території м.Києва, Київської, Донецької та Львівської областей. Одночасно слідчі дії проводилися також і в приміщеннях 5 структурних підрозділів Державної фіскальної служби України в столиці і Донецькій області.

В ході обшуків виявлено та вилучено майже 4 млн. гривень необлікованої готівки (кошти виведені в тінь), 15 печаток підприємств, задіяних у злочинній схемі, чорновий облік, бухгалтерську документацію, 37 одиниць комп'ютерної техніки, на якій здійснювалося виготовлення підроблених документів, вівся облік незаконних фінансових операцій.

За рішенням суду на 155 рахунків "фіктивних" підприємств в 32 банківських установах накладено арешт", – повідомляють у відомстві.