СБУ ліквідувала конвертаційний центр з мільйонними оборотами

23 листопада 2015, 23:58

Правоохоронці заблокували на Полтавщині діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 30 млн грн

Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести в "тінь" понад 150 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

Реклама

"Організатори конверта протягом 5 місяців надавали" послуги "з відмивання грошей, ухилення від сплати податків і переведення коштів у готівку. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, шляхом укладення фіктивних договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей , він "обслуговував" двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної в "тінь" суми ", – йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.

Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.

Реклама

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти