В Одесі "прикрили" конвертаційний центр з оборотом у 200 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.

"Нелегальну фінансову структуру створила група жителів Одеської області. Вони виводили в "тінь" кошти ряду підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектора економіки. Зловмисники створили ряд фіктивних комерційних структур і шляхом укладення безтоварних угод переводили гроші в готівку. На замовлення клієнтів конвертцентр виводив гроші за межі України. Співробітники спецслужби затримали кур'єра в момент отримання ним 250 тис. грн від одного з бухгалтерів конвертцентру", – повідомляє прес-центр СБУ.

Як наголошується, під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп'ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій і замовниках протиправних послуг.

"Правоохоронці також виявили "план евакуації" службової документації та електронних носіїв інформації на випадок "візиту" силовиків", – сказано в повідомленні.

На рахунках фіктивних товариств вже заарештовано майже 1,5 млн грн. Затримано майже 20 працівників конвертцентру, у тому числі 2 організаторів.

Відкрито кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.