СБУ ліквідувала конвертцентр, фото Facebook прес-служба СБУ
Служба безпеки України (СБУ) припинила діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом чотириста мільйонів гривень, який діяв у Дніпропетровській і Херсонській областях. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як зазначається, чиновники кількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито фінансової допомоги.
"Залежно від типу фінансової угоди організатори "конверту" забирали від 4,5% до 11%. Протягом 2015-2016 років клієнтами ділків були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, в тому числі і із зони проведення антитерористичної операції", – йдеться в повідомленні.
"Під час обшуків у приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили більше двохсот тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку", – йдеться в повідомленні прес-служби.
На даний момент перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової операції.