СБУ ликвидировала конвертцентр, фото Facebook пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, который действовал в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, чиновники нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы как финансовой помощи.
"В зависимости от типа финансовой сделки организаторы "конверта" забирали от 4,5% до 11%. В течение 2015-2016 годов клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции", – говорится в сообщении.
"Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику", – говорится в сообщении пресс-службы.
На данный момент проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой сделке.