Одеситка перерахувала 4 мільйона гривень "на потреби тероризму"

Державнаслужбафінансового моніторингуспільно з СБУ перекрили джерело фінансування тероризму в Україні. Як повідомили в прес-службі СБУ, канал передачі грошей виявили в ході здійснення заходів по боротьбі з сепаратизмом.

"Через банківські рахунки мешканка Одеси З. спробувала перерахувати комерційній структурі в Києві 3,93 мільйона гривень як безповоротної фінансової допомоги. За отриманими даними, вказані кошти повинні призначалися для підготовки масових заворушень і вчинення терористичних актів", – йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зазначена фінансова операція була зупинена СБУ завдяки Держслужбі фінансового моніторингу.

"Банківські рахунки зазначеної особи заблоковані", – повідомляють в СБУ і додають, що співробітники відомства вживають заходів щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

За цим фактом СБУ розпочато кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму". Проводиться досудоверозслідування.