У Запоріжжі викрили масштабну схему фінансування "ДНР" на 12 мільйонів гривень

У Запоріжжі ліквідували багатомільйонний канал фінансування так званої "ДНР" за допомогою незаконних виплат псевдопереселенцям.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до реалізації працівників однієї з банківських і соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформляли пакет документів для виплати грошей жителям тимчасово окупованих територій, фіктивно реєструвалися переселенцями в Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлялися картки, на які зараховувалися бюджетні соціальні та пенсійні виплати.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"Співробітники спецслужби з'ясували, що гроші потім переводилися в готівку і вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території. Організатори угоди регулярно платили відсотки по нелегальному бізнесу представникам т.зв. "ДНР", – відзначають в СБУ.

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання при спробі зняття в банку понад 100 тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 мільйонів гривень.

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карт і підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенцев.

В рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Нагадаємо, в Луганській області спецслужби затримали трьох учасників мережі інформаторів самопроголошеної "ЛНР".