Зловмисники вивели в тінь 30 мільйонів

7 квітня 2015, 02:30

СБУ викрила "конверт" у Житомирській області

У Житомирській області Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який використовуючи "транзитні" комерційні структури, дозволив підприємствам різних форм власності в Києві, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях вивести в тінь значні суми коштів.

Реклама

"Організатори конвертаційного центру під виглядом надання неіснуючої продукції або послуг через підприємства "фантоми" "накручували" вартість товару і штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їхні послуги становила 7-9 відсотків, залежно від заявленої суми", – йдеться в повідомленні прес-центру СБ України.

Правоохоронці встановили, що протягом року зловмисники перевели в тіньовий сектор приблизно 30 млн грн.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони повинні були доставити замовнику чергову суму готівки – 120 тис. грн. У одного зі спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн грн бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели більше двох десятків обшуків в офісних приміщеннях. Вилучена документація, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатки тощо.

Реклама

Управлінням СБУ в Житомирській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти