В Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом мільярд гривень

20 грудня 2014, 13:23

В тіньових схемах був задіяний один з комерційних банків

Співробітники правоохоронних органівліквідуваливКиєвіцентрз незаконної конвертаціїгрошових коштівз оборотомпонад мільярдгривень.Про цесьогодні, 20грудня, повідомивглаваМВСУкраїниАрсенАваковнасвоїй сторінцівфейсбук.

Реклама

Черезконвертаційнийцентрпонад 1000підприємств, що працюютьврізних галузях економіки,моглизнизити своїподаткові зобов'язаннянезаконним шляхом.Утіньовихсхемахбув задіянийодинз комерційних банків,40 підприємств, у тому числі, транзитних,і близько 30фізичних осіб,якізаймалисяпереведенням у готівкукоштів.

Аваковповідомив, щовході обшуків, які провелиспівробітникиМВС,було вилучено понад5 мільйонів гривень, 17печатокфіктивних підприємств,первиннібухгалтерські документи,кілька одиницьвогнепальної зброї табоєприпаси.

В ході слідствабули викритізв'язкиконвертаційного центру зоднією з районнихподаткових інспекційКиєва.

МВСнаклалоарештинарахунки підприємстві фізосібназагальну суму4 мільйони гривень.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти