Співробітники правоохоронних органівліквідуваливКиєвіцентрз незаконної конвертаціїгрошових коштівз оборотомпонад мільярдгривень.Про цесьогодні, 20грудня, повідомивглаваМВСУкраїниАрсенАваковнасвоїй сторінцівфейсбук .
Черезконвертаційнийцентрпонад 1000підприємств, що працюютьврізних галузях економіки,моглизнизити своїподаткові зобов'язаннянезаконним шляхом.Утіньовихсхемахбув задіянийодинз комерційних банків,40 підприємств , у тому числі , транзитних ,і близько 30фізичних осіб ,якізаймалисяпереведенням у готівкукоштів .
Аваковповідомив, щовході обшуків , які провелиспівробітникиМВС,було вилучено понад5 мільйонів гривень , 17печатокфіктивних підприємств,первиннібухгалтерські документи,кілька одиницьвогнепальної зброї табоєприпаси.
МВСнаклалоарештинарахунки підприємстві фізосібназагальну суму4 мільйони гривень.
Читайте також:
- У Львівській області викрили конвертаційний центр з оборотом 3 млрд грн
- В Україні з березня по серпень ліквідовано 37 конвертаційних центрів – ДФС
- У Києві викрили потужний конвертаційний центр
- У Києві податківці розсекретили центр із "відмивання" прибутку
- Міндоходів ліквідувало 11 конвертцентрів в Києві за півроку
- У Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 140 мільйонів гривень
- У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом 3,6 млрд. грн
- СБУ ліквідувала конвертаційний центр тіньового капіталу з Росії
- У Києві викрили центр з "відмивання" грошей