Силовики ліквідували конвертаційний центр, відмив 150 млн гривень

2 травня 2015, 07:20

Структура працювала в Чернігівській області

У Чернігівській області припинено протиправну діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні фінансових операцій з виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Реклама

Встановлено, що зловмисники зареєстрували на території Чернігівської та Київської областей більше 50 фіктивних комерційних структур, на банківські рахунки яких підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі ці кошти знімались готівкою та привласнювалися махінаторами.

"За свої протиправні послуги "конвертатори" залишали собі до 8% загальної суми, а решту передавали представникам підприємств-замовників. Тільки в поточному році обсяги оборотів підприємств, що входили до транзитно-конвертаційну групу, склали більше 150 000 000 гривень", – пояснили в ГПУ.

Результатом обшуків у приміщеннях "конвертаційного центру" стало вилучення значної кількості готівки, печаток фіктивних комерційних структур, чекових книжок, фіктивної фінансової документації.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти