СБУ викрила "липовий" Forex в п'яти містах України

25 листопада 2016, 10:01

Шахраї направляли гроші в Росію і бойовикам на Донбас

Службі безпеки України (СБУ) припинила в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові діяльність організованої групи шахраїв. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Реклама

Ділки, за даними Служби безпеки, привласнювали гроші українців в особливо великих розмірах під видом діяльності дилерських центрів Forex по електронній торгівлі на міжнародному валютному ринку.

"Організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т. зв. "Інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих доходів, одержаних злочинним шляхом переводилася на рахунки в Російську Федерацію. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т. зв. "ЛНР/ДНР", – відзначають в СБУ.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Реклама

Зараз тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових операцій.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти