СБУ прикрила конвертцентр, який фінансував терористів "ЛНР"

8 червня 2016, 12:45

Правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансуванню терористичної діяльності т.зв. "ЛНР".

Реклама

Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переказу коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, в тому числі і одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.

Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.

n_1138_43364274

Фото: ssu.gov.ua

Реклама

Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. "ЛНР" перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві. Потім гроші перераховувалися на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводилися в готівку і переправлялися на територію, тимчасово підконтрольну терористам.

n_1138_54518511

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.

Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Реклама

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти