Відмивання грошей через біткоіни: в Україні розкрили міжнародну мережу шахраїв

14 червня 2017, 19:06

Податкова міліція і Нацполіція ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів з використанням криптовалюта

Реклама

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) разом зі співробітниками поліції викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалюти. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.

Як розповів перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, в рамках розслідування кримінального виробництва була встановлена група осіб, які шляхом обману та зловживання довірою заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом перекладів різних криптовалют в готівку.

Реклама

За його словами, учасники угруповання вербували матеріально незабезпечених жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву, де останні проживали в раніше знятому приміщенні і брали вказівки від зловмисників з прийому готівкових і поширення біткоінів по території РФ, а також з перевезення готівки замовникам.

Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом перекладу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання.

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн в національній та іноземній валюті, комп'ютерна техніка, банківські картки, а також пістолет без документів на нього. Тривають слідчі дії.

"На законодавчому рівні використання криптовалюти в Україні не врегульовано. Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Але до яких би хитрощів вони не вдавалися, ми і надалі будемо припиняти злочинні дії, спрямовані на порушення податкового законодавства".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти