Податківці викрили махінації з цінними паперами на 120 мільйонів

2 червня 2016, 01:44

Фігурантами виробництва є посадові особи двох комерційних підприємств

Податкова міліція викрила махінації з цінними паперами на 120 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

Реклама

"Фігурантами виробництва є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше – в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в ряді комерційних установ, кошти в сумі 120 млн грн за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. Надалі кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином, ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Згідно з постановою суду міста Києва накладено арешт на рахунок в цінних паперах в одному з комерційних банків, де заблоковані цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн гривень. Також накладено арешт на 3 рахунки із залишком коштів в сумі 658 тис. гривень", – повідомили в прес-службі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти