МВС розкрило схему "викачування" грошей з бюджету

8 січня 2015, 11:36

Міліція звинувачує зернотрейдерів і банківську установу

Міністерство внутрішніх справ викрило групу осіб, які спільно з працівниками однієї з банківських установ створили і придбали ряд фіктивних підприємств, які використовували як "прокладки" у злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів.

Реклама

Як повідомили в Департаменті державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України, спеціалізацією даного "конвертаційного центру" було "обслуговування" підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували зерно і "перепродували" його великим торговцям (зернотрейдерам).

"З використанням злочинної схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств реального сектора економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету і неплатоспроможності банківської установи", – зазначили в МВС.

В рамках кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України, борцями з економічною злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням МВС в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" і зернотрейдерів Києва, Вінниці та Одеси проведено більше двох десятків обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено арешт.

В даний час розслідування триває. Встановлюються всі фігуранти злочинних оборудок і збитки, завдані державі. Перевіряється також інформація про використання "конверта" у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях України.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти