Конвертцентр з оборотом у 400 млн грн діяв на території двох областей

2 вересня 2016, 22:15

Відкрито кримінальне провадження

Служба безпеки України (СБУ) припинила діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом чотириста мільйонів гривень, який діяв у Дніпропетровській і Херсонській областях. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Реклама

Як зазначається, чиновники кількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито фінансової допомоги.

"Залежно від типу фінансової угоди організатори "конверту" забирали від 4,5% до 11%. Протягом 2015-2016 років клієнтами ділків були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, в тому числі і із зони проведення антитерористичної операції", – йдеться в повідомленні.

"Під час обшуків у приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили більше двохсот тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку", – йдеться в повідомленні прес-служби.

На даний момент перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової операції.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти