Через банки Київської та Житомирської областей "відмили" 200 млн грн

10 лютого 2016, 02:23

Роботу конвертаційного центру припинено

Прокуратура Житомирської області спільно з податківцями викрили конвертаційний центр з оборотом майже 200 мільйонів гривень, який діяв на території двох областей. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Реклама

"9 лютого в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212) в місцях здійснення незаконної діяльності, складах і за місцем проживання фігурантів конвертаційного центру проведено обшуки", – йдеться в повідомленні.

Так, було виявлено та вилучено 16 печаток фіктивних підприємств, майже 500 000 гривень, 235 доларів США, комп'ютерна техніка, бухгалтерська документація і продукція на 1,5 мільйона гривень.

c5bbff221e8d4772a6f9dc378c8e54d9f0de838a

Встановлено, що в результаті діяльності конвертаційного центру в 2015 році незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість 10-м (одна з них діяла в Житомирській області) підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 мільйонів гривень. Всього ж незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже 200 млн гривень.

Зараз робота конвертаційного центру, який діяв на території Житомирської та Київської областей, припинена. На банківських рахунках підприємства, задіяного в схемі, заарештовані 440 000 гривень.

Реклама

Нагадаємо, СБУ ліквідувала конвертаційний центр з мільйонними оборотами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти