Зловмисники вивели в тінь 30 мільйонів

У Житомирській області Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який використовуючи "транзитні" комерційні структури, дозволив підприємствам різних форм власності в Києві, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях вивести в тінь значні суми коштів.

"Організатори конвертаційного центру під виглядом надання неіснуючої продукції або послуг через підприємства "фантоми" "накручували" вартість товару і штучно формували ПДВ для його безпідставного бюджетного відшкодування. Комісія за їхні послуги становила 7-9 відсотків, залежно від заявленої суми", – йдеться в повідомленні прес-центру СБ України.

Правоохоронці встановили, що протягом року зловмисники перевели в тіньовий сектор приблизно 30 млн грн.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Вони повинні були доставити замовнику чергову суму готівки – 120 тис. грн. У одного зі спільників вилучено фіктивні фінансові документи для незаконного перерахування 1,36 млн грн бюджетних коштів на рахунки підконтрольної зловмисникам фірми.

Правоохоронці провели більше двох десятків обшуків в офісних приміщеннях. Вилучена документація, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертпослуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерну техніку, на якій вона виготовлялася, печатки тощо.

Управлінням СБУ в Житомирській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.