Фото: СБУ
У Сумах спецслужби викрили підпільну структуру, яка займалася незаконними валютними операціями і легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації доходів, отриманих підприємствами ОРДЛО. Потім готівку (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися оборотні кошти ряду російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України" , – повідомляють в СБУ.
Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях і за місцем проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 млн рублів, 180 тисяч доларів, два мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема колекційних монет.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в квітні в Дніпрі правоохоронці викрили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 мільйонів гривень.