У Києві забудовник ухилився від сплати податків у сумі понад 50 мільйонів гривень, повідомили у фіскальній службі.
Виявилося, що група будівельних компаній, яка протягом минулого року провела будівельні роботи на сотні мільйонів гривень, у своїй діяльності використовувала відразу кілька непрозорих схем.
По-перше, значна частина отриманих від інвесторів коштів переводилася в готівку шляхом перерахування коштів на підконтрольні фіктивні підприємства за нібито виконані підрядні будівельні роботи.
У другій частині протиправної схеми використовувався механізм так званих "інвестицій", коли кошти, зібрані з інвесторів будівництва, направлялися на рахунки підконтрольних зловмисникам інвестиційних фондів, а надалі перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств в якості погашення неіснуючих боргових зобов'язань за підробленими платіжними документами. Отримані доходи в подальшому виводилися на рахунки офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі і Сейшельських островах, печатки яких були вилучені під час обшуків. Також у ході обшуків були вилучені первинні документи, чорнові записи та "тіньову бухгалтерію", комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, а також невраховану готівку.
Тільки за попередніми підрахунками фахівців протягом 2015 цією групою компаній недоплачено більше 50 мільйонів гривень податків і додав, що отримані в ході обшуків додаткові докази будуть враховані при документальній перевірці.