МВС розкрила конвертаційну схему. Фото:
Співробітники правоохоронних органів ліквідували в Києві центр з незаконної конвертації грошових коштів з оборотом понад мільярд гривень. Про це сьогодні, 20 грудня, повідомив глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в фейсбук .
Через конвертаційний центр понад 1000 підприємств, що працюють в різних галузях економіки, могли знизити свої податкові зобов'язання незаконним шляхом. У тіньових схемах був задіяний один з комерційних банків, 40 підприємств , у тому числі , транзитних , і близько 30 фізичних осіб , які займалися переведенням у готівку коштів .
Аваков повідомив, що в ході обшуків , які провели співробітники МВС, було вилучено понад 5 мільйонів гривень , 17 печаток фіктивних підприємств, первинні бухгалтерські документи, кілька одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси.
МВС наклало арешти на рахунки підприємств і фізосіб на загальну суму 4 мільйони гривень.