Фото: AFP
У Чернігівській області припинено протиправну діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні фінансових операцій з виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.
Встановлено, що зловмисники зареєстрували на території Чернігівської та Київської областей більше 50 фіктивних комерційних структур, на банківські рахунки яких підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі ці кошти знімались готівкою та привласнювалися махінаторами.
"За свої протиправні послуги "конвертатори" залишали собі до 8% загальної суми, а решту передавали представникам підприємств-замовників. Тільки в поточному році обсяги оборотів підприємств, що входили до транзитно-конвертаційну групу, склали більше 150 000 000 гривень", – пояснили в ГПУ.
Результатом обшуків у приміщеннях "конвертаційного центру" стало вилучення значної кількості готівки, печаток фіктивних комерційних структур, чекових книжок, фіктивної фінансової документації.