Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку. Фото: ssu.gov.ua
У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансуванню терористичної діяльності т.зв. "ЛНР".
Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переказу коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, в тому числі і одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.
Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.
Фото: ssu.gov.ua
Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. "ЛНР" перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві. Потім гроші перераховувалися на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводилися в готівку і переправлялися на територію, тимчасово підконтрольну терористам.
Фото: ssu.gov.ua
Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.
Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.