Офіс аферистів. Фото: Прес-служба
Українські силовики разом з працівниками з американського ФБР розкрили найбільшу міжнародну аферу останнього часу – в кримінальному провадженні фігурує більше 10 шахраїв з України , які обманом і шантажем відібрали житло і більше 2 млн грн у 200 своїх співвітчизників.
ЯК ПРАЦЮВАЛИ. Як розповіла " Сегодня" прес – секретар ГУБОЗ МВС України Ірина Лемешева , угруповання орудувала в Тернополі близько 10 років , а злочинці позиціонували себе як фахівців , які можуть забезпечити охочим проживання та гідну роботу в США . " Шахраї працювали за простою схемою , – каже Лемешева . – Спочатку вони викрадали або нелегально купували , анкетні та паспортні дані десятків тисяч українців – як вони їх діставали , ми ще висняем . В основному списки складалися з прізвищ жителів Західної України . Ці дані вони відправляли до Америки – для розіграшу в лотереї від Green Card ( переможець отримує право легально проживати і працювати в Штатах , а через 5 років може претендувати на громадянство США ) . " Переможцеві " – людині , дані якої дійсно виграли в лотереї США , але яка про це навіть не здогадувалася , вони за гроші пропонували купити виграшний код . Але перш ніж зробити клієнту " вигідну " пропозицію , аферисти " прощупували " його і з'ясовували , наскільки він платоспроможний . Залежно від кількості грошей у жертви , ціна за пакет документів у них коливалася від $ 4,5 тис . до $ 12 тис . Якщо ж у людини грошей не було зовсім , то їй пропонували взяти кредит у " своїй " же кредитній спілці. У підсумку " щасливчик " підписував кредитний договір під заставу своєї нерухомості , а по приїзді до Америки , де також працювали подільники аферистів (теж українці) , отримував чорнову роботу".
Але й на цьому , за словами Лемешевої , пригоди жертв аферистів не закінчувались : " Поки людина була відсутній в Україні , шахраї разом з групою сильних адвокатів забирали його нерухомість на підставі кредитного договору . Їхні юристи мали корупційні зв'язки в деяких правоохоронних органах і судах " .
Як розповіли нам силовики , перші серйозні " зачіпки " на аферистів з'явилися близько півтора років тому – адже оскільки жертви злочинців продовжують жити в США , вони не зверталися до українських силовиків . Зараз з постраждалими працюють співробітники ФБР , і кілька потерпілих днями вже принесли свої заяви в ГУБОЗ . Двом шахраям вже пред'явили підозру , але поки ніхто з них не заарештований . Співробітники міліції вже провели 25 обшуків : " Вилучено боргові розписки , банківські карти , анкети з персональними даними та інше " . Якщо провину доведуть у суді , аферистам загрожують тюремні терміни до 8 років – адже вже доведено , що вони заробили на людях мінімум 2 млн грн .
ЖЕРТВИ. " Я заплатив як належить. Коли приїхав в США , то дізнався , що все це обман , а участь у лотереї Green Card за американськими законами – безкоштовна" , – розповів українським правоохоронцям один з ошуканих клієнтів . Міліція просить звернутися із заявами та інших жертв аферистів.