Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби спільно з працівниками прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який проконвертував більше 430 млн грн.
Як повідомляється на сторінці ДФС України в Фейсбук, у рамках розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва, Київської, Луганської та Миколаївської областей.
"Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали низку фіктивних компаній, на рахунки яких надходили кошти від реально працюючих підприємств нібито за оплату придбаних товарів, робіт, послуг. У подальшому кошти знімали готівкою через касу та банкомати двох банків для передачі замовникам з вирахуванням відсотка в якості оплати за надані послуги", – йдеться в оприлюдненій інформації.
Вартість послуг з переведення в готівку коштів становила 6-8% за операції без ПДВ і 10-12% за операції з ПДВ. Обсяг проконвертованих коштів склав понад 430млн грн, загальна сума сформованого податкового кредиту становить понад 72 млн грн.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників центру вилучено готівки в еквіваленті понад 3,7 млн грн, понад 13,6 тонни вугілля вартістю більш ніж 47,8 млн грн., що належить компанії, директор якої є фігурантом провадження, 56 печаток транзитно-конвертаційних суб'єктів госпдіяльності, 14 флеш-накопичувачів, 6 жорстких дисків, 12 ноутбуків, 63 банківські картки, 36 мобільних телефонів, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.
Товарно-матеріальні цінності знаходяться під охороною співробітників податкової міліції. Тривають слідчі дії.