Фото: прес-служба ДФС
Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) разом зі співробітниками поліції викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалюти. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.
Як розповів перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, в рамках розслідування кримінального виробництва була встановлена група осіб, які шляхом обману та зловживання довірою заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом перекладів різних криптовалют в готівку.
За його словами, учасники угруповання вербували матеріально незабезпечених жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву, де останні проживали в раніше знятому приміщенні і брали вказівки від зловмисників з прийому готівкових і поширення біткоінів по території РФ, а також з перевезення готівки замовникам.
Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом перекладу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання.
За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн в національній та іноземній валюті, комп'ютерна техніка, банківські картки, а також пістолет без документів на нього. Тривають слідчі дії.
"На законодавчому рівні використання криптовалюти в Україні не врегульовано. Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Але до яких би хитрощів вони не вдавалися, ми і надалі будемо припиняти злочинні дії, спрямовані на порушення податкового законодавства".