Податківці викрили махінації з цінними паперами на 120 мільйонів

Податкова міліція викрила махінації з цінними паперами на 120 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

"Фігурантами виробництва є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше – в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в ряді комерційних установ, кошти в сумі 120 млн грн за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. Надалі кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином, ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Згідно з постановою суду міста Києва накладено арешт на рахунок в цінних паперах в одному з комерційних банків, де заблоковані цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн гривень. Також накладено арешт на 3 рахунки із залишком коштів в сумі 658 тис. гривень", – повідомили в прес-службі.