Правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом майже 200 млн. Фото: zhit.gp.gov.ua
Прокуратура Житомирської області спільно з податківцями викрили конвертаційний центр з оборотом майже 200 мільйонів гривень, який діяв на території двох областей. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.
"9 лютого в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212) в місцях здійснення незаконної діяльності, складах і за місцем проживання фігурантів конвертаційного центру проведено обшуки", – йдеться в повідомленні.
Так, було виявлено та вилучено 16 печаток фіктивних підприємств, майже 500 000 гривень, 235 доларів США, комп'ютерна техніка, бухгалтерська документація і продукція на 1,5 мільйона гривень.
Встановлено, що в результаті діяльності конвертаційного центру в 2015 році незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість 10-м (одна з них діяла в Житомирській області) підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 мільйонів гривень. Всього ж незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже 200 млн гривень.
Зараз робота конвертаційного центру, який діяв на території Житомирської та Київської областей, припинена. На банківських рахунках підприємства, задіяного в схемі, заарештовані 440 000 гривень.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала конвертаційний центр з мільйонними оборотами.