В Харьковской области обнаружили "конверт" с оборотом в полмиллиарда

Харьковские правоохранители выявили конвертационный центр с общим оборотом минимум в 500 млн грн.

Как рассказал первый замначальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников, подпольную структуру в Харьковской области организовал 36-летний житель Днепропетровска. Он взял в помощники 20 человек – бухгалтеров, менеджеров, секретарей и курьеров, которые создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой налички. Дельцы переводили безналичные средства в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. 

"В течение 2014-2015 годов организаторы конвертцентра создали более 40 фиктивных предприятий. С их помощью формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 миллионов", – рассказал Сергей Фуников.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

В рамках уголовного производства сотрудники налоговой милиции Харьковской и Днепропетровской областей провели 35 обысков. "В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались конвертаторы, сотрудники следственно-оперативных подразделений выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тысяч  гривен", – добавил Фуников. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее правоохранители накрыли в Харькове конвертационный центрдля отмывания денег "ЛНР". Его организовала переселенка с Донбасса.