Дончанин "отмыл" миллионы в Харьковской области

Харьковские налоговики обнаружили конвертационный центр, при помощи которого мошенники "отмыли" около 300 миллионов гривен.

Как рассказал начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в области Сергей Мережко, четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги наладил ранее судимый 43-летний уроженец Донецкой области, который взял в помощники еще шестерых человек. На протяжении последних двух лет изобретательные предприниматели создали более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Предприятия, которые фактически существовали только на бумаге, "конвертаторы" зарегистрировали на малоимущих людей, за что выплатили тем одноразовое денежное вознаграждение. Однако формальные хозяева новых фирм ими не распоряжались: все банковские счета и реквизиты использовали воры для маскировки своей противоправной деятельности под легальный бизнес.

По словам Мережко, работники налоговой милиции провели 12 обысков. В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались махинаторы, следователи обнаружили и изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютеры, на которых хранились все данные теневых сделок, а также около 550 000 гривен. Все изъятые материальные ценности будут использованы в качестве вещественных доказательств по уголовному производству, заведенному за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Из-за деятельности конвертационного центра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен. Оперативно-следственные действия продолжаются.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Напомним, в декабре 2014-го налоговики совместно с СБУ и прокуратурой выявили конвертационный центр в конюшне. Тогда во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли денег, в том числе и валюту, на общую сумму около 15 миллионов гривен. Изобретательные бизнесмены создавали фиктивные предприятия, при помощи которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили их за границу. Конюшня была хорошим местом их хранения перед вывозом из страны.