В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который используя "транзитные" коммерческие структуры, позволил предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях вывести в тень значительные суммы средств.
"Организаторы конвертационного центра под видом оказания несуществующей продукции или услуг через предприятия "фантомы" "накручивали" стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы", – говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Правоохранители установили, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектора примерно 30 млн грн.
Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличности – 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн грн бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.
Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерную технику, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.
Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы