Власти США разоблачили крупнейшие мошеннические схемы

7 декабря 2010, 05:35

Власти США отчитались о результатах операции "Подорванное доверие", направленной на выявление случаев мошенничества с инвестициями на территории страны.

Как следует из обращения американского генпрокурора Эрика Холдера, опубликованного в понедельник, 6 декабря, на сайте министерства юстиции, удалось выявить более 500 подозреваемых в мошенничестве.

Реклама

Операция "Подорванное доверие" была начата в августе 2010 года при участии ФБР, Службы внутренних доходов США и ряда других ведомств.

Согласно данным, представленным Холдером, за три с половиной месяца изучения мошеннических схем были установлены 343 человека, которым предъявлены уголовные обвинения, и 189 человек, которым предстоит отвечать по гражданским искам. Жертвами злоумышленников стало в общей сложности более 120 тысяч человек, потерявших свои вложения.

Убытки, нанесенные только подозреваемыми, проходящими по уголовным делам, оцениваются в 8,3 миллиарда долларов. The Wall Street Journal пишет, что ущерб по делам, рассматриваемым в гражданском порядке, оценивается в 2,1 миллиарда долларов.

Холдер отметил, что часто мошенники предлагали сделать вложения своим знакомым, людям, которые им доверяли. Например, несколько подозреваемых собирали деньги в церквях, которые сами посещали; еще один обманул членов гаитянской общины во Флориде. Некоторые из мошенников, выявленных в ходе операции, уже осуждены.

Реклама

Большая часть финансовых пирамид, в которые оказались втянуты жертвы мошенничества, была построена по так называемой "схеме Понци", при которой проценты клиентам выплачиваются за счет привлечения все новых инвестиций.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять