В Киеве застройщики оставили бюджет без 50 миллионов гривен налога

В Киеве застройщик уклонился от уплати налогов в сумме свыше 50 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе.

Оказалось, что группа строительных компаний, которая в течение прошлого года провела строительные работы на сотни миллионов гривен, в своей деятельности использовала сразу несколько непрозрачных схем.

Во-первых, значительная часть полученных от инвесторов средств переводилась в наличные путем перечисления средств на подконтрольные фиктивные предприятия за якобы выполненные подрядные строительные работы.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Во второй части противоправной схемы использовался механизм так называемых "инвестиций", когда средства, собранные с инвесторов строительства, направлялись на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов, а в дальнейшем перечислялись на счета фиктивных предприятий в качестве погашения несуществующих долговых обязательств по поддельным платежным документам. Полученные доходы в дальнейшем выводились на счета офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обысков. Также в ходе обысков были изъяты первичные документы, черновые записи и "теневую бухгалтерию", компьютерные технику и электронные носители информации, а также неучтенную наличность.

Только по предварительным подсчетам специалистов в течение 2015 этой группой компаний недоплачено больше 50 миллионов гривен налогов и добавил, что полученные в ходе обысков дополнительные доказательства будут учтены при документальной проверке.