Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Киеве центр по незаконной конвертации денежных средств с оборотом свыше миллиарда гривен. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в фейсбук.
Через конвертационный центр свыше 1000 предприятий, работающих в различных отраслях экономики, могли снизить свои налоговые обязательства незаконным путем. В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков, 40 предприятий, в том числе, транзитных, и около 30 физических лиц, которые занимались обналичиванием средств.
Аваков сообщил, что в ходе обысков, которые провели сотрудники МВД, было изъято свыше 5 миллионов гривен, 17 печатей фиктивных предприятий, первичные бухгалтерские документы, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.
В ходе следствия были разоблачены связи конвертационного центра с одной из районных налоговых инспекций Киева.
МВД наложила аресты на счета предприятий и физлиц на общую сумму 4 миллиона гривен.
Читайте также:
- Во Львовской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
- В Украине с марта по август ликвидировано 37 конвертационных центров – ГФС
- В Киеве разоблачили мощный конвертационный центр
- В Киеве налоговики рассекретили центр по "отмыванию" прибыли
- Миндоходов ликвидировал 11 конвертцентров в Киеве за полгода
- В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 140 миллионов гривен
- В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн
- СБУ ликвидировала конвертационный центр теневого капитала из России
- В Киеве разоблачили центр по "отмыванию" денег
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы