Три клерка обокрали свой банк на 75 миллионов

Раскрыли крупнейшую банковскую аферу в Украине.

Накануне 200-летия Гоголя Управление по борьбе с оргпреступностью раскрыло самую крупную банковскую аферу за время независимости Украины. Хищение 74 672 000 гривен из банка придумали и осуществили три мелких банковских клерка, выдавая огромные кредиты "мертвым душам".

Сотрудник отдела развития, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга одного из столичных банков провернули преступную схему — оформили несколько крупных кредитных линий на несуществующих граждан, как положено, провели все документы и каким-то образом добились у руководства оплаты гигантских сумм по липовым кредитным договорам. Правоохранители уточнить, как злоумышленникам удалось убедить начальство, не смогли, но дали понять, что топ-менеджмент, возможно, был попросту в доле с аферистами. Это проверяют.

Реклама

Взяли клерков после финпроверки банка. В МВД поступила жалоба от аудитора, что обнаружена крупная недостача денег. Тогда и нашли невозвращенные деньги, после чего вышли на тех, кто оформлял документы.

Как рассказали "Сегодня" в пресс-центре ГУБОП Украины, возвращать миллионы подозреваемые не собирались, поскольку все сделки были фиктивными. Как они планировали "замять" это дело, пока неизвестно, скорее всего, просто сбежать из страны. Сейчас правоохранители ищут, куда аферисты дели колоссальные средства. ГПУ возбудила уголовное дело. Один "финансист" арестован, с его подельников взята подписка о невыезде. Им светит до 8 лет тюрьмы.

Кроме этого, борцы с оргпреступностью взяли еще одну "банковскую шайку". Двое сотрудников другого киевского банка, бизнесмен и двое безработных, действуя по похожей схеме (получение-выдача кредитов), за короткий срок нагрели банк на 564 тыс. долларов и 740 тыс. гривен. "Банкиры" оформляли документы, выдавали кредит на покупку авто, а их подельники получали и сбывали кредитный товар. Все подозреваемые задержаны, выясняется причастность сотрудников автосалона.

Реклама

НЕ ПРЕДЕЛ. Украинская афера по мировым масштабам не является самой крупной. Нигерийские мошенники входили в доверие к российским банковским служащим и предлагали кредитовать известные российские компании. Мошенники заводили паспорта на имена, совпадающие с названиями компаний: например, РАО "ЕЭС России" (в паспортах стояла фамилия Eесрус (EESRUS) и Оаорао (OAORAO). На счет EESRUS поступали деньги и исчезали. Таким образом один из российских банков, решивший, что кредитует РАО, пострадал на $21 млн.

Самый крупный банкир-аферист — англичанин Ник Лисон. Он, будучи управляющим восточными филиалами "Беринг банк", подделал документы и взял кредит в $1,4 млрд. Но жадность его погубила, вместо того чтобы сбежать, Ник вложил сумму в акции и все проиграл на бирже. За аферу он получил 8 лет.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

66888.99

Bitcoin Cash (BCH)

434.31

Binance Coin (BNB)

602.61

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3502.6

Litecoin (LTC)

79.56

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
56,97
56,50
49,56
27,54
57,01
54,51
52,01
24,98
57,36
56,32
52,73
25,59
58,79
56,99
55,09
27,48
59,00
57,00
51,90
26,23
61,88
59,41
55,49
27,66
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,75
25,27
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять