В Черниговской области пресечена противоправная деятельность преступной группировки, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей более 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и присваивались махинаторами.
"За свои противоправные услуги "конвертаторы" оставляли себе до 8% общей суммы, а остальные передавали представителям предприятий-заказчиков. Только в текущем году объемы оборотов предприятий, входивших в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 000 000 гривен", – пояснили в ГПУ.
Результатом обысков в помещениях "конвертационного центра" стало изъятие значительного количества наличности, печатей фиктивных коммерческую структур, чековых книжек, фиктивной финансовой документации.
Читайте также:
- ГПУ собрала доказательства преступлений Кремля и боевиков против человечности и готова отправить их в Гаагу
- ГПУ ходатайствует об отстранении от должности судьи Киево-Святошинского райсуда
- СБУ и другие силовые структуры усилят меры безопасности на майские праздники
- ГПУ выявила факты умышленного препятствования расследования событий на Майдане правоохранителями
- ГПУ не нашла активов Януковича за границей
- Парубий подтвердил, что ГПУ готовит представление на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы