СБУ разоблачила "липовый" Forex в пяти городах Украины

25 ноября 2016, 10:01

Мошенники направляли деньги в Россию и боевикам на Донбасс, считают в СБУ

Службе безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове деятельность организованной группы мошенников. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Реклама

Дельцы, по данным Службы безопасности, присваивали деньги украинцев в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке.

"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т. н. "Инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т. н. "ЛНР / ДНР", – отмечают в СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять