Одесские правоохранители "вскрыли" очередной "конверт"

15 августа 2008, 17:23

Сотрудники налоговой обнаружили "конвертационный" центр, через который прошло более 300 млн. грн.

Одесские налоговики "вскрыли" очередной "конверт". Как сообщает пресс-центр Государственной налоговой администрации в Одесской области, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области провели обыск нежилого помещения в Одессе. В результате обыска была установлена деятельность "конвертационного" центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по "конвертации" безналичных денег в наличные и реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий Одессы и Одесской области. В ходе обыска налоговики изъяли 296 тыс. 220 грн, а также накладные, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, электронные носители информации и уставные документы предприятий.

Реклама

Установлено, что оборот предприятий входящих в схему конвертации денежных средств, составляет больше 300 млн грн. Основным видом деятельности предприятий была продажа черного и цветного метала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять