Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр

17 марта 2008, 12:56

В ходе обыска квартиры одесситки были обнаружены печати, чистые бланки, уставные документы 16 украинских предприятий.

Сотрудниками Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Одесской области, которые входят в состав следственно-оперативной группы по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой Украины по признакам преступления был проведен обыск в квартире гражданки К.

Реклама

В результате обыска была прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в денежную наличность и реконвертации денежных средств с использованием счетов "фиктивных" предприятий города Одессы и Одесской области.

В ходе проведения оперативно – следственных мероприятий изъяты накладные, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, грузовые таможенные декларации, уставные документы 16 украинских предприятий и 1 нерезидента.

Установлено, что на протяжении 2007 года было проконвертировано более 35 млн. грн.

Организатором и руководителем указанного конвертационного центра является гражданин Украины, житель города Одессы. Наложены аресты на текущие счета контрагентов которые обслуживаются в данном конвертационном центре, проведены выемки и обыски у лиц причастных к деятельности конвертационного центра. Следствие продолжается.

Реклама

По материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Одесской области.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять