Одесская налоговая не дала мошенникам "нагреть" государство на полмиллиона

Налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который прошло более 580 миллионов гривен.

Сотрудники ГНА в Одесской области обнаружили в центре Одессы конвертационный центр, через который с 2005 года было проконвертировано около 583 млн. грн. Об этом сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области.

По данным отдела, сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области совместно с сотрудниками Межрегионального управления оперативного документирования Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области, в ходе расследования уголовного дела провели обыск офиса, расположенного в центре города. В результате обыска была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в наличные и реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий г. Одессы и Одесской области.

Реклама

В ходе проведения оперативно следственных действий изъяты денежные средства в сумме 442 тыс. грн. и 3 тыс. 600 долларов США, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, факсимильные подписи, электронные носители информации, уставные документы предприятий.

Установлено что с 2005 года по настоящее время было проконвертировано приблизительно 583 млн. грн.

Организаторы и лица, причастные к деятельности конвертационного центра, не установлены, в настоящее время проводятся оперативно-розыскная мероприятия.

Реклама

Следствие по делу продолжается.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

51463.28

Bitcoin Cash (BCH)

265.59

Binance Coin (BNB)

383.89

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

3094.42

Litecoin (LTC)

69.89

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,40
49,40
50,90
27,89
51,50
49,38
50,05
26,74
53,09
51,09
51,20
27,10
53,12
51,35
51,51
26,98
53,68
52,29
53,68
28,29
56,99
54,99
54,99
28,60
56,99
54,99
54,99
28,64
57,88
54,39
54,49
27,65
58,99
56,99
55,99
27,98
-
48,83
49,05
26,74
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять