Одесситы "отмыли" более 300 миллионов долларов и за это ответят литовским правоохранителям

МВД Литвы возбудило уголовное дело против одесской преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет незаконным путем обналичивала деньги.

Как сообщает Государственный комитет финансового мониторинга Украины, уголовное дело возбуждено по статье 216 КК Литвы – "Отмывание средств или активов, полученных преступным путем", на счетах компаний в Литовской Республике заблокировано 2,7 млн. дол. США (около 13,5 млн. грн.).

Одесская преступная группировка с 2005 года через ряд юридических лиц и подконтрольных им предприятий с признаками фиктивности, осуществляли предоставление услуг, с последующей конвертацией безналичных средств в наличность под закупку сельскохозяйственной продукции, товаров, работ, услуг.

Реклама

Общая сумма снятых наличных через банковские учреждения составила 2 225,79 млн. грн.

В дальнейшем преступная группировка переквалифицировала свою деятельность.

Так, начиная с мая 2007 года, основные участники схемы начали проводить трансграничные валютные операции с нерезидентами многих стран.

Реклама

Общая сумма полученных украинскими предприятиями от российских компаний российских рублей, за период с 20.05.2007 по 19.06.2008, составляет 14 149,75 млн. рос. рублей (2 829,9 млн. грн.).

Общая сумма перечисления валютных средств за пределы Украины, за период с 20.05.2007 по 20.06.2008, на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях разных стран составляет 313,43 млн. дол. США (1 568,53 млн. грн.). В том числе на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Литвы было перечислено 172,6 млн. дол. США (864,3 млн. грн.).

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

62489.17

Bitcoin Cash (BCH)

370.96

Binance Coin (BNB)

570.7

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

3369.94

Litecoin (LTC)

71.31

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
57,36
56,30
52,58
25,53
57,49
54,99
52,01
24,98
58,05
57,59
49,56
27,54
59,00
57,00
51,90
26,23
59,09
57,29
55,09
27,48
61,88
59,41
55,49
27,54
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,79
25,21
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять