Налоговики разоблачили махинации с ценными бумагами на 120 миллионов

2 июня 2016, 01:44

Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий

Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Реклама

"Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий. Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое – в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

"Согласно постановлению суда города Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также наложен арест на 3 счета с остатком средств в сумме 658 тыс. гривен", – сообщили в пресс-службе.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять