Мошенники переводили за границу миллионы долларов

Работники УБОП в Харьковской области поймали группу мошенников, которая незаконно переводила валюту на границу.

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Харьковской области совместно с харьковской облпрокуратурой и правоохранительными органами республики Молдова раскрыли организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007-2009 годов, используя помещение пункта обмена валют в Харькове, незаконно переводила иностранную валюту за пределы Украины. Суммы незаконного оборота ежемесячно составляли, по оперативным данным, 2-3 миллиона долларов. В своей деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом аодного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики. Незаконность действий преступников подтверждают результаты спецоперации УБОП в Харьковской области, в частности, оперативные закупки валюты.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по статьям "служебная подделка", "злоупотребление служебным положением" и "нарушение порядка банковской деятельности".

Реклама

Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях мощного теневого валютного центра. Во время обысков было изъято 500 тысяч долларов наличными, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства. В результате операции УБОП коммерческий банк разорвал агентское соглашение с этим предприятием.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

66217.26

Bitcoin Cash (BCH)

431.19

Binance Coin (BNB)

605.72

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3557.9

Litecoin (LTC)

79.44

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
56,97
56,54
49,56
27,55
57,01
54,51
52,01
24,98
57,36
56,30
52,66
25,59
58,79
56,99
55,09
27,48
59,00
57,00
51,90
26,23
61,88
59,41
55,49
27,66
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,75
25,27
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять