Сотрудники областной налоговой задержали в Ильичевском порту незаконный груз и ликвидировали конвертационный центр, через который было реконвертировано более 70 млн. грн. Об этом сообщил отдел массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области.
В ходе доследственной проверки, которую совместно проводили подразделения налоговой инспекции и ГАИ, при выезде из Ильичевского морского торгового порта были задержаны грузовые автомобили с прицепами, в которых находились товары народного потребления. Груз прибыл в Украину из Турции. В связи с отсутствием владельца товара, таможенных деклараций и других документов, указывающих на происхождение товара, груз изъят и составлен протокол о временном задержании активов, которые перевозились на автомобилях.
В ходе отработки материалов на основании постановления суда проведено изъятие документов на проходной порта.
![](https://cdn.segodnya.ua/images/main/icons-siri.png)
При дальнейших поисках владельца груза, налоговиками была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий г. Одессы и Одесской области.
При проведении осмотра офиса предприятия, находящегося в г. Одессе, были изъяты денежные средства в сумме 19 тыс. 280 грн. и 5 тыс. 962 долларов США, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, таможенные декларации, уставные документы предприятий.
Также установлено, что на протяжении 2007 года было реконвертировано более 70 млн. грн. Организатором и руководителем данного конвертационного центра является 50-летний гражданин, проживающий в г. Одессе.
В настоящее время проверка продолжается.