Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В результате проверки подконтрольных преступникам предприятий правоохранители предупредили незаконное возмещение НДС на сумму 12 млн 107 тыс. 631 грн и доначислили штрафные санкции на 32 млн 22 тыс. 714 грн.
Кроме того, правоохранители установили факт покушения на присвоение средств из госбюджета в процессе безосновательного возмещения НДС на сумму более 8 млн грн.
По мнению сотрудников СБУ, эти незаконные действия стали возможны благодаря коррупционным связям правонарушителей с сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов Одесского региона, а также с народными депутатами Украины.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на основании материалов, собранных сотрудниками СБУ. Дело возбуждено в отношении предполагаемого лидера группировки – гражданки Украины, которая пыталась присвоить бюджетные средства за счет незаконного возмещения НДС на сумму свыше 50 млн грн.
Прокуратура инкриминирует упомянутой гражданке присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, а также в соучастии и сокрытии преступления (статьи 191 часть 5 и 27 часть 3 УК Украины), а также по совокупности – в покушении на преступление (статья 15 часть 2 УК Украины).