Милиция Одессы остановила деятельность конвертационного центра, фото www.asrb.ru
Сотрудниками Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Одесской области, которые входят в состав следственно-оперативной группы по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой Украины по признакам преступления был проведен обыск в квартире гражданки К.
В результате обыска была прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в денежную наличность и реконвертации денежных средств с использованием счетов "фиктивных" предприятий города Одессы и Одесской области.
В ходе проведения оперативно – следственных мероприятий изъяты накладные, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, грузовые таможенные декларации, уставные документы 16 украинских предприятий и 1 нерезидента.
Установлено, что на протяжении 2007 года было проконвертировано более 35 млн. грн.
Организатором и руководителем указанного конвертационного центра является гражданин Украины, житель города Одессы. Наложены аресты на текущие счета контрагентов которые обслуживаются в данном конвертационном центре, проведены выемки и обыски у лиц причастных к деятельности конвертационного центра. Следствие продолжается.
По материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Одесской области.