Одесские налоговики накрыли конвертационный центр, фото lh3.google.com
Сотрудники налоговой милиции Малиновского района Одессы обнаружили конвертационный центр, обналичивший около 200 млн грн. Об этом сообщил сотрудник массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНАУ в Одесской области.
Налоговики в ходе расследования уголовного дела в помещении офиса выявили конвертационный центр.
В ходе обыска они обнаружили и изъяли бухгалтерские и налоговые накладные, печати и другие документы многих предприятий различных форм собственности. "Иначе говоря, в данном офисе действовал конвертационный центр, оказывающий услуги по конвертации денежных средств из безналичных в наличные и наоборот руководителям предприятий, желающим уклониться от уплаты налогов", – сказано в сообщении.
По данным следствия, на протяжении 2007 года было проконвертировано около 200 млн грн. Сотрудники налоговой подозревают в организации и руководстве центром 42-летнего гражданина.