Группировка действовала на протяжении 2006-2007 годов, в его состав входили работники филиалов банка и их родственники, а также частные предприниматели. Злоумышленники имели доступ к банковскому архиву и использовали кредитные дела по уже погашенным кредитам.
Они оформляли фиктивные кредитные соглашения и использовали кредиты на собственные потребности. Таким образом злоумышленники оформили около 300 кредитных дел на подставных лиц и получили банковских кредитов на 7 миллионов гривен.
По этому факту областная прокуратура возбудила уголовное дело, трое злоумышленников задержаны.