Фото: gazeta.ua
В Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.
"25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратура Краматорска и сотрудники Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда провели 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.
По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий, отмечают в прокуратуре.
По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертованы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн. грн.
Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.